白虎 porn 航天宏图: 对于“宏图转债”瞻望触发转股价钱向下修正的教唆性公告
发布日期：2025-01-07 11:37 点击次数：183
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证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-002
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息工夫股份有限公司
对于“宏图转债”瞻望触发转股价钱向下修正的
教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何额外纪录、误导性述说
八成关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律连累。
进犯内容教唆：
? 证券代码：688066，证券简称：航天宏图
? 债券代码：118027，债券简称：宏图转债
? 转股价钱：62.98 元/股
? 转股时刻：2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
? 航天宏图信息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12
月 23 日至 2025 年 1 月 6 日已有 10 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
（即 53.53 元/股），存在触发《航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对象发
行可救助公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）中律例的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。
笔据《上海证券来回所上市公司自律监管带领第 12 号——可救助公司债券》
的辩论律例，公司可能触发可救助公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的联系情况公告如下：
一、可救助公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20222755 号”《对于本旨航天宏图
信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债券注册的批复》本旨注册，
航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行 1，008.80 万张可救助公司债
券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 100，880.00 万元。扣除各
项刊行用度后（不含升值税）的本体召募资金净额为 99，137.42 万元。刊行样式
继承向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后
余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上海证券来回所来回系统网上向社
会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所本旨，公司本次可救助公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满
六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年
（四）可转债转股价钱治愈情况
“宏图转债”的运行转股价钱为 88.91 元/股，因 2019 年按捺性股票激发计
划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由 184，881，281 股变更为 185，636，281
股，2023 年 1 月 13 日起转股价钱从 88.91 元/股治愈为 88.62 元/股。详见公司于
图信息工夫股份有限公司对于可救助公司债券“宏图转债”转股价钱治愈的公告》
（2023-001）。
因 2020 年按捺性股票激发规划预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
实施 2022 年年度权利分配决策治愈“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记
完成使公司股本由 185，636，281 股变更为 185，676，281 股；实施 2022 年年度权利
分配决策，公司股本由 185，676，281 股变更为 259，946，793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股治愈为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限
公司对于可救助公司债券“宏图转债”转股价钱治愈的公告》（2023-037）。
甩手 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259，946，793
股变更为 259，946，870 股。因 2020 年按捺性股票激发规划初次授予部分第二个归
属期及 2022 年按捺性股票激发规划第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股治愈为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日暴露在上海证券来回所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可转债公司债
券“宏图转债”转股价钱治愈的公告》（2023-062）。
二、可救助公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可救助公司债券存续时间，当公司股票在职意勾通三十个来回
日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述三十个往改日
内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的往改日按治愈前的转股
价钱和收盘价野心，在转股价钱治愈日及之后的往改日按治愈后的转股价钱和收
盘价野心。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可救助公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价和前
一个往改日公司股票来回均价。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）或妥当中国证监会律例条件的其他信息暴露媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日），动身点收复转股苦求并履行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为救助股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 6 日，公司股票已有 10 个往改日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，即 53.53 元/股情形，存在触发召募讲明书中律例
的转股价钱向下修正条件的可能性。笔据《上海证券来回所上市公司自律监管指
引第 12 号——可救助公司债券》等联系律例，若触发转股价钱修正条件，公司
将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次
一往改日开市前暴露修正八成不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照募
集讲明书的商定实时履行后续审议措施和信息暴露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“宏图转债”的翔实情况，请查阅公司于 2022 年 11 月 24
日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）暴露的《航天宏图信息工夫股份有
限公司向不特定对象刊行可救助公司债券召募讲明书》。
敬请巨大投资者把稳投资风险。
特此公告。
航天宏图信息工夫股份有限公司
董事会