第四色网站最新地址 瑞丰高材: 对于董事会提议向下修正瑞丰转债转股价钱的公告
发布日期：2024-12-01 19:58 点击次数：83
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证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-064
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“瑞丰转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容着实、准确、完好，莫得
舛讹记录、误导性述说或要紧遗漏。
垂死内容教唆：
“公司”）股票已出现随便邻接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低
于当期转股价钱 85%（即 14.29 元/股）的情形，触发“瑞丰转债”转股价钱的
向下修正条件。
丰转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓励大会审议，并经出席会议
的鼓励所抓表决权的三分之二以上通事后方可实施。敬请渊博投资者平定投资风
险。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于提议向下修正“瑞丰转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“瑞
丰转债”转股价钱，现将联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会《对于本旨山东瑞丰高分子材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）本旨
注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象刊行了可调度公司债券 3，400，000
张，每张面值为东说念主民币 100 元。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）本旨，
公司可调度公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“瑞
丰转债”，债券代码“123126”，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9
日。
（二）可调度公司债券转股价钱调治情况
公司“瑞丰转债”运行转股价钱为 17.80 元/股。
《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募及诠释书》”）的商定，“瑞丰转债”的转股价钱
调治为 17.68 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 8 月 5 日起成效。
包摄事宜，公司股本加多 313.83 万股。字据联系可转债刊行的探讨法例及公司
《召募诠释书》商定，“瑞丰转债”转股价钱由 17.68 元/股调治为 17.54 元/股，
自 2023 年 5 月 19 日成效。
探讨法例及公司《召募诠释书》商定，瑞丰转债的转股价钱由 17.54 元/股调治为
公司《召募诠释书》商定，“瑞丰转债”转股价钱由 16.91 元/股调治为 16.81 元/
股，调治成效日为 2024 年 7 月 11 日。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次裸露的《关
于瑞丰转债转股价钱调治的公告》（公告编号离别为：2022-034、2023-031、
二、可转债转股价钱向下修正条件
《召募及诠释书》中对于可转债转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时分，当公司股票在职意邻接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价假想，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价假想。
（二）修正次序
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时分（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），开端复原转股央求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于董事会提议向下修正“瑞丰转债”转股价钱的具体诠释
自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已出现邻接三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
（即 14.29 元/股）
的情形，触发“瑞丰转债”转股价钱向下修正条件。
为了保重债券抓有东说念主的权柄，优化公司成本结构及促进公司的恒久郑重发展，
公司董事会字据《深圳证券交游所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调度公
司债券》《召募诠释书》探讨条件的法例及公司股价实质情况提议向下修正“瑞
丰转债”转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议，并
需经出席会议的鼓励所抓有用表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进
行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当规避表决。
修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票
交游均价和前一交游日均价。若鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均
价和前一交游日股票交游均价之间的较高者高于调治前“瑞丰转债”的转股价钱，
则“瑞丰转债”转股价钱无需调治。
为确保本次向下修正“瑞丰转债”转股价钱探讨事宜的告成进行，公司董事
会提请鼓励大会授权董事会字据《召募诠释书》等探讨法例全权办理本次向下修
正“瑞丰转债”转股价钱联系的一说念事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股
价钱、成效日历甚而极他必要事项。上述授权自鼓励大会审议通过之日起至本次
修正探讨责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“瑞丰转债”的其他探讨内容，请查阅公司于 2021 年 9 月
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文。
五、备查文献
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会